Der Termin beginnt vorbereitet.

So läuft es

1. 01

   Prüfen, ob es Sie betrifft

   Neun Fragen aus dem Katalog des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG. Auch ein „nein" wird als Negativnachweis dokumentiert — nach BRAK-Bogen A.

2. 02

   Mandant bereitet vor

   Ein signierter Einmal-Link, kein Login, keine App. Etwa acht Minuten, mit Zwischenspeichern und Wiedereinstieg.

3. 03

   Automatisch abgeglichen

   Sanktionslisten, PEP-Status, Hochrisikoländer und Transparenzregister — mit Unstimmigkeits-Workflow nach § 23a GwG.

4. 04

   Sie entscheiden

   Im Cockpit sehen Sie alles nebeneinander und treffen die Risikoentscheidung. Zwingende Fälle nach § 15 Abs. 3 GwG sind gesperrt, nicht vorgeschlagen.

5. 05

   Unterschriftsreif

   Die Original-BRAK-Bögen A, B.1, B.2, C und D werden befüllt und geprüft. Dazu ein Prüfexport mit Prüfsummen für Ihre Kammer.

Was Kanzleien uns fragen

Ersetzt das meine eigene Prüfung?

Nein, und das ist Absicht. Vorklang schlägt vor und dokumentiert — die geldwäscherechtliche Feststellung treffen Sie. Jede Entscheidung, die Sie bestätigen, wird mit Ihrem Namen und Zeitstempel festgehalten. Wo das Gesetz keinen Spielraum lässt, etwa bei § 15 Abs. 3 GwG, sperrt das Werkzeug die Herabstufung, statt sie Ihnen zu empfehlen.

Was ist mit § 203 StGB und meiner Verschwiegenheitspflicht?

Der SaaS-Vertrag ist ein Dienstleistungsvertrag nach § 43e BRAO und enthält die Verschwiegenheitsverpflichtung samt Belehrung über die strafrechtlichen Folgen. Alle Unterauftragnehmer sind namentlich benannt und weiterverpflichtet. Hinterlegen Sie Ihren eigenen Postausgangsserver, erfahren wir nicht einmal, wer Ihre Mandantschaft ist.

Fällt die Akte unter den Beschlagnahmeschutz?

Nein — und deshalb liegt hier ausschließlich die GwG-Akte. Keine Schriftsätze, keine Korrespondenz, keine Abrechnung. Die geldwäscherechtliche Dokumentation genießt keinen Schutz nach § 97 StPO (AAH Rn. 185); sie von der Mandatsakte zu trennen ist die saubere Konsequenz daraus, keine Einschränkung.

Wo liegen die Daten?

Ausschließlich in Deutschland, bei Hetzner in Nürnberg und Falkenstein. Keine Verarbeitung außerhalb der EU, auch nicht durch Unterauftragnehmer. Das Sanktions-Screening läuft auf einer selbst betriebenen Instanz — Ihre Mandantennamen werden zu keinem Dienst gesendet.

Und wenn es Sie in zwei Jahren nicht mehr gibt?

Sie exportieren Ihre vollständigen Daten jederzeit selbst als ZIP, ohne uns zu fragen. Nach Vertragsende bleiben sie 90 Tage abrufbar. Die erzeugten Bögen sind gewöhnliche PDFs mit Prüfsummen — sie bleiben lesbar, auch ohne uns.

Was muss mein Mandant tun?

Einen Link öffnen und etwa acht Minuten ausfüllen — kein Konto, keine App, kein Passwort. Er kann zwischendurch aufhören und später über denselben Link weitermachen. Die Strecke ist barrierefrei nach WCAG 2.1 AA geprüft.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Einen Vormittag. Zugang, Nutzer anlegen, Briefkopf hinterlegen, ein Testmandat durchspielen — dafür gibt es einen Leitfaden. Wenn Sie es begleitet haben möchten, machen wir es gemeinsam in einem Termin.

Sie sind neu. Warum sollte ich Ihnen vertrauen?

Weil Sie nicht müssen, sondern prüfen können. Zu jeder Aussage auf dieser Seite gibt es ein Dokument: Vertragspaket, technische und organisatorische Maßnahmen, vollständige Unterauftragnehmerliste, Verfügbarkeitszusage und ein Due-Diligence-Paket für Ihre Compliance. Fordern Sie es an, bevor Sie sprechen — nicht danach.

Preise

Abgerechnet wird nach Berufsträgern, nicht nach Vorgängen. Wer prüfen muss, soll nicht rechnen müssen, ob sich die Prüfung lohnt. Assistenzzugänge sind immer inbegriffen.

Größere Häuser auf Anfrage. Bei jährlicher Zahlung zwei Monate geschenkt.